证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-014
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
对于可转债转股成果暨股份变动的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何无理记录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和完竣性照章承担法律牵累。
伏击本体辅导：
? 累计转股情况：截止2024年3月31日，“奕瑞转债”累计有东谈主民币13,272,000
元已退换为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数
量为57,672股，占“奕瑞转债”转股前公司已刊行股份总和的0.0565%；
? 未转股可转债情况：截止2024年3月31日，“奕瑞转债”尚未转股的可转债
金额为1,421,738,000元，占“奕瑞转债”刊行总量的99.0751%；
? 本季度转股情况：自2024年1月1日起至2024年3月31日，“奕瑞转债”共有
东谈主民币1,261,000元已退换为公司股票，转股数目为5,485股，占“奕瑞转债”转股
前公司已刊行股份总和的0.0054%。
一、可转债刊行上市大约
经中国证券监督处理委员会《对于情愿上海奕瑞光电子科技股份有限公司向
不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）情愿注册，公司
于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象计算刊行 14,350,100 张可退换公司债券，每
张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。本次刊行可转债召募资金总和为东谈主民币
经上海证券往复所自律监管决定书[2022]312 号文情愿，公司 143,501.00 万
元可退换公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券
简称“奕瑞转债”，债券代码“118025”。
笔据关系法例和《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券召募评释书》的商定，公司本次刊行的“奕瑞转债”自 2023 年 4 月 28
日起可退换为本公司股份，转股时辰为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日。
“奕瑞转债”的起头转股价钱为 499.89 元/股。
因公司 2021 年规模性股票激发权略初度授予部分第一个包摄期包摄登记，
自 2023 年 3 月 13 日起转股价钱调治为 499.26 元/股，具体本体详见公司于 2023
年 3 月 11 日在上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)走漏的《对于“奕瑞转债”转
股价钱调治的公告》（公告编号：2023-015）。
因公司握行 2022 年年度权利分配决议，自 2023 年 4 月 24 日起转股价钱调
整为 354.54 元/股，具体本体详见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券往复所网
站(www.sse.com.cn)走漏的《对于握行 2022 年年度权利分配调治“奕瑞转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2023-029）。
因公司向下修正“奕瑞转债”转股价钱，自 2023 年 11 月 28 日起转股价钱
调治为 230.00 元/股，具体本体详见公司于 2023 年 11 月 27 日上海证券往复所网
站(www.sse.com.cn)走漏的《对于向下修正“奕瑞转债”转股价钱的公告》
（公告
编号：2023-080）。
因公司 2021 年规模性股票激发权略初度授予部分第二个包摄期第一次包摄
及预留授予部分第一个包摄期的包摄登记，自 2023 年 12 月 5 日起转股价钱调治
为 229.82 元/股，具体本体详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券往复所网站
(www.sse.com.cn)走漏的《对于“奕瑞转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：
二、可转债本次转股情况
“奕瑞转债”的转股期自 2023 年 4 月 28 日起至 2028 年 10 月 23 日止。自 2024
年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日，“奕瑞转债”共有东谈主民币 1,261,000 元已退换
为公司股票，转股数目为 5,485 股，占“奕瑞转债”转股前公司已刊行股份总和的
截止 2024 年 3 月 31 日，“奕瑞转债”累计有东谈主民币 13,272,000 元已退换为公
司股票，转股数目为 57,672 股，占“奕瑞转债”转股前公司已刊行股份总和的
截止 2024 年 3 月 31 日，“奕瑞转债”尚未转股的可转债金额为 1,421,738,000
元，占“奕瑞转债”刊行总量的 99.0751%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 本次可转 股权激发股份 变动后
股份类别 （注）
（2023 年 12 月 31 日） 债转股 上市 （2024 年 3 月 31 日）
有限售条目流
通股
无穷售条目流
通股
总股本 101,993,447 5,485 0 101,998,932
四、其他
投资者如需了解“奕瑞转债”的详备情况，请查阅公司在上海证券往复所网站
（www.sse.com.cn）走漏的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发
行可退换公司债券召募评释书》。
讨论部门：公司董事会办公室
讨论电话：021-50720560-8311
讨论邮箱：ir@iraygroup.com
特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
